Рассказываем об особенностях работы с документами для того, чтобы не допустить заморозки банковского счета или отдельных переводов. Следуя нашим советам, вы сэкономите время, нервы и деньги вашей компании.
Соответствующий закон был принят 21 марта 2020 года. Он предписывает создание и обеспечение работы реестра, в котором будут учтены все бенефициарные собственники компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции
Открытием зарубежных счетов интересуются и предприниматели, и частные лица. Рассказываем, почему эта услуга так популярна, кто сможет извлечь из нее максимум пользы и что нужно узнать непосредственно перед обращением в иностранный банк.
Изменения затронут те компании, которые нарушают сроки подготовки и подачи финансовых отчетов, включая ежегодный отчет Annual Return. Нарушителям грозит штраф и исключение из реестра.
Власти республики начали отзывать паспорта, которые еще в прошлом году выдавали инвесторам.
Основной причиной называют неблагонадежность новых резидентов и отсутствие строгих критериев их
проверки.
Компании в ОАЭ и Швейцарии вернули свою привлекательность – Еврокомиссия вывела обе юрисдикции из-под санкций и разрешила работать в прежнем режиме.
Открыть счет в зарубежном банке сегодня можно только после тщательной проверки — так называемого комплаенса. По результатам проверки банку важно понять, что перед ними находится законопослушный клиент, который не нанесет урон репутации.
Стать полноправным гражданином ОАЭ сложно, но есть возможность иным способом получить право постоянно находиться в этой стране: с помощью резидентской визы. Разбираемся, во сколько это обойдется в 2019 году.
Ранее этот банк носил название Norvik banka, несколько дней назад Комиссия рынка финансов и капитала приостановила его работу.
Латвия продолжает пресекать попытки легализовать незаконно полученные денежные средства и в очередной раз вводит ограничения для своих клиентов на открытие счета.
13 июня 2019 года Сербия стала частью системы Common Reporting Standard и будет придерживаться
единого стандарта налоговой отчетности. Она стала 129-й страной, которая присоединилась к CRS.
Обмен налоговыми сведениями в автоматическом режиме между двумя странами прекратится в 2019 году по инициативе Великобритании.
С начала 2019-го на Британских Виргинских островах вступил в действие Economic Substance Act, обязывающий налоговых резидентов вести деятельность, которая доказывает их экономическое присутствие на территории данной юрисдикции.
Поводом для изменений стало вступление в силу поправок к Закону о международных бизнес-компаниях, которые зарегистрированы на Сейшельских островах. Из-за поправок ужесточаются принципы создания и работы компаний вида IBC – это следствие глобальной тенденции, направленной на увеличение прозрачности и открытости бизнеса.
Этой осенью вступили в действие изменения к Закону о коммерческих компаниях БВО. Теперь компании, которые не раскрыли своих директоров, будут исключены из Реестра, а не подавшие этот реестр в установленные сроки – оштрафованы.
Почему открытие компании в Грузии – важный шаг для развития бизнеса? Рассматриваем несколько причин, по которым эта юрисдикция имеет большой потенциал компаний, ведущих легальную деятельность.
В эту категорию попадает более 90 % компаний, которые имеют счета в популярном латвийском банке. Как это уже повлияло на репутацию Rietumu?
Банки Гонконга все чаще требуют, чтобы местные компании – как новые, так и существующие – предъявляли результаты аудиторской проверки. Разбираемся, какие цели преследуют финансовые учреждения и почему вам не стоит игнорировать их требования
С 28 июля текущего года в банке Loyal Bank Limited не обрабатываются входящие и исходящие платежи. Возможна причина – обвинения в содействии отмывания более 50 млн. долларов США.
ЦБ Белиза отзывает лицензию у Choice Bank Limited, накладывает запрет на проведение транзакций и обслуживание клиентов. Проблемы начались у банка после аудита его деятельности и прекращения выпуска предоплаченных карт – его основного продукта.
Страницы:
1
2
3
4
5
...
7
След.
Все
