ПНСБ:
10:00—21:00
+7495-790-8330

Статьи | Страница 1

Как избежать заморозки платежа в иностранном банке: готовим документы

Рассказываем об особенностях работы с документами для того, чтобы не допустить заморозки банковского счета или отдельных переводов. Следуя нашим советам, вы сэкономите время, нервы и деньги вашей компании.

В Панаме планируют создать реестр бенефициарных собственников бизнеса

Соответствующий закон был принят 21 марта 2020 года. Он предписывает создание и обеспечение работы реестра, в котором будут учтены все бенефициарные собственники компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции

Счет за границей: кто может открыть и кому это будет полезно

Открытием зарубежных счетов интересуются и предприниматели, и частные лица. Рассказываем, почему эта услуга так популярна, кто сможет извлечь из нее максимум пользы и что нужно узнать непосредственно перед обращением в иностранный банк.

На Кипре ужесточилось наказание для компаний, которые сдают финотчеты с опозданием 

Изменения затронут те компании, которые нарушают сроки подготовки и подачи финансовых отчетов, включая ежегодный отчет Annual Return. Нарушителям грозит штраф и исключение из реестра.  

Кипр отказывает инвесторам в гражданстве

Власти республики начали отзывать паспорта, которые еще в прошлом году выдавали инвесторам.
Основной причиной называют неблагонадежность новых резидентов и отсутствие строгих критериев их
проверки.

ОАЭ и Швейцария больше не состоят в «черном списке» ЕС

Компании в ОАЭ и Швейцарии вернули свою привлекательность – Еврокомиссия вывела обе юрисдикции из-под санкций и разрешила работать в прежнем режиме.

Как организован комплаенс в зарубежных банках

Открыть счет в зарубежном банке сегодня можно только после тщательной проверки — так называемого комплаенса. По результатам проверки банку важно понять, что перед ними находится законопослушный клиент, который не нанесет урон репутации.

Как оформить резидентскую визу в ОАЭ

Стать полноправным гражданином ОАЭ сложно, но есть возможность иным способом получить право постоянно находиться в этой стране: с помощью резидентской визы. Разбираемся, во сколько это обойдется в 2019 году.

По решению FKTK прекратил работу латвийский PNB banka

Ранее этот банк носил название Norvik banka, несколько дней назад Комиссия рынка финансов и капитала приостановила его работу.

Важная информация для клиентов латвийских банков

Латвия продолжает пресекать попытки легализовать незаконно полученные денежные средства и в очередной раз вводит ограничения для своих клиентов на открытие счета.

Сербия присоединилась к CRS и начнет автоматический обмен налоговой информацией

13 июня 2019 года Сербия стала частью системы Common Reporting Standard и будет придерживаться
единого стандарта налоговой отчетности. Она стала 129-й страной, которая присоединилась к CRS.

Великобритания больше не будет передавать налоговую информацию России

Обмен налоговыми сведениями в автоматическом режиме между двумя странами прекратится в 2019 году по инициативе Великобритании.

На БВО начал действовать Закон об экономическом присутствии

С начала 2019-го на Британских Виргинских островах вступил в действие Economic Substance Act, обязывающий налоговых резидентов вести деятельность, которая доказывает их экономическое присутствие на территории данной юрисдикции.

Изменения в работе IBC-компаний на Сейшелах

Поводом для изменений стало вступление в силу поправок к Закону о международных бизнес-компаниях, которые зарегистрированы на Сейшельских островах. Из-за поправок ужесточаются принципы создания и работы компаний вида IBC – это следствие глобальной тенденции, направленной на увеличение прозрачности и открытости бизнеса.

Компании, скрывшие имена директоров, уберут из реестра на БВО

Этой осенью вступили в действие изменения к Закону о коммерческих компаниях БВО. Теперь компании, которые не раскрыли своих директоров, будут исключены из Реестра, а не подавшие этот реестр в установленные сроки – оштрафованы.

Пять причин начать бизнес в Грузии

Почему открытие компании в Грузии – важный шаг для развития бизнеса? Рассматриваем несколько причин, по которым эта юрисдикция имеет большой потенциал компаний, ведущих легальную деятельность.

Rietumu больше не будет работать с клиентами из зоны риска

В эту категорию попадает более 90 % компаний, которые имеют счета в популярном латвийском банке. Как это уже повлияло на репутацию Rietumu?

Аудит в Гонконге: это обязательно для всех гонконгских компаний

Банки Гонконга все чаще требуют, чтобы местные компании – как новые, так и существующие – предъявляли результаты аудиторской проверки. Разбираемся, какие цели преследуют финансовые учреждения и почему вам не стоит игнорировать их требования

LOYAL BANK приостановил обработку платежей и запущен процесс ликвидации

С 28 июля текущего года в банке Loyal Bank Limited не обрабатываются входящие и исходящие платежи. Возможна причина – обвинения в содействии отмывания более 50 млн. долларов США.

CHOICE BANK LIMITED на пороге ликвидации

ЦБ Белиза отзывает лицензию у Choice Bank Limited, накладывает запрет на проведение транзакций и обслуживание клиентов. Проблемы начались у банка после аудита его деятельности и прекращения выпуска предоплаченных карт – его основного продукта.


Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 След. Все

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС!


Почему выбирают нас:

конфиденциальность

Конфиденциальность на всех этапах работы

интернет-бизнес

Разбираемся в специфике интернет-бизнеса

ответственность

Не храним документы клиентов

поддержка

Круглосуточная поддержка без выходных

оплата

Множество способов оплаты


Мы принимаем к оплате VISA и MasterCard
Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.
Итоговый расчет в российских рублях.


Видео компании