В Панаме планируют создать реестр бенефициарных собственников бизнеса

Шесть месяцев есть у государственного регулятора Панамы для того, чтобы создать и запустить реестр бенефициаров компаний Панамы, и ровно столько же — чтобы регистрационные агенты заполнили его актуальными данными. В течение тридцатидневного срока после регистрации компании регулятор должен получить необходимые сведения и опубликовать их в общедоступном реестре. По такой же схеме в него будут вноситься правки, если состав бенефициарных владельцев бизнеса по какой-то причине изменился.



В случае невыполнения закона регистрационные агенты будут оштрафованы на сумму от одной до пяти тысяч долларов США, причем по прогрессивной шкале — за каждые сутки просрочки в течение полугода штраф может быть увеличен на 10%. Если компания в итоге не предоставит достоверную информацию о бенефициарах, по закону ее могут исключить из публичного реестра навсегда.

Посмотреть другие статьи