Важная информация для клиентов латвийских банков

Латвийское законодательство снова адаптируется под европейские практики борьбы с легализацией денежных средств, которые были получены нелегально. На этот раз Латвийские банки отказываются сотрудничать с клиентами, если их иностранные компании не зарегистрированы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Сегодня в нее входят все страны ЕС, а также Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. Ограничения коснулись резидентов из Гонконга, Сингапура, США, Канады и других стран, в которых нет обязательных требований к подаче финотчетности или налог равен 0.



С юрлицами из стран ЕЭЗ латвийские банки продолжают работать в прежнем режиме (кроме LP). Достаточно активно регистрируются счета для латвийских SIA, Эстония, Кипр, Болгария. Здесь препятствием не становится даже то, что такой компанией владеет иностранец.

Посмотреть другие статьи