Уголовным судом Парижа 6.07.2017 был вынесен приговор Rietumu Bank – известному латвийскому банку. Сам банк оштрафован на сумму 80 миллионов евро, которая соответствует его годовой прибыли. Также наказание получили некоторые должностные лица.
Результаты санкций в отношении банка предсказуемы – он оказался втянутым в отмывание денег, которое было выявлено в связи с утечкой информации из панамской компании с названием Mossack Fonseca. Для борцов за деоффшоризацию этот прецедент стал отличным поводом привлечь к наказанию виновных.
Компания Mossack Fonseca работала напрямую с Rietumu Bank – в последнем обнаружились многочисленные счета, счета открытые на оффшорные компании. По косвенным подсчетам, так было отмыто более 850 млн. евро в промежутке с 2007 по 2012 гг..
Расследование в отношении банка началось еще в 2012 году, но растянулось на 5 лет. В результате банк оштрафован на 80 млн. евро, получил запрет на деятельность во Франции в течение 5 лет, президент банка приговорен к 4 годам, а региональный директор во Франции – к 1 году (в обоих случаях – условно).
В самом банке не согласны с обвинениями и последовавшими за ним наказаниями, о чем незамедлительно сообщила пресс-служба. Аргументом в пользу защиты стал тот факт, что представители банка активно сотрудничали со следствием в ходе расследования деятельности компании Mossack Fonseca.
Ожидается, что решение суда вступит в силу через 2-3 года. Сумма штрафа не является неподъемной для Rietumu Bank, так как в течение последних лет банк работает в прибыль.
Независимые эксперты считают, что подобный инцидент положительно скажется на имидже латвийской банковской системы, которая долгое время считалась чем-то вроде «прачечной» для отмывания денег, полученных незаконным путем в странах СНГ.