Реестр контролеров LLP начнут вести в Сингапуре до конца июня 2017

Очередные публичные обсуждения в Сингапуре, в которых приняли участие представители Министерства финансов и Управления бухгалтерского учета, обернулись несколькими значимыми изменениями в корпоративном законодательстве. Некоторые из них прямо относятся к процедуре создания реестров владельцев компаний и LLP-партнерств.

Самое важное: расширился перечень компаний, освобожденных от ведения реестров контролирующих лиц. Теперь к ним относятся:

• лицензированные финансовые компании;

• публичные организации;

• компании, чьи акции котируются на иностранных фондовых биржах;

•  компании, которые обязаны раскрывать информацию о бенефициарах в соответствии с законодательством других стран;

• компании, полностью принадлежащие государству или правительственным органам;

• а также их дочерние структуры.

Другие поправки приводят к следующим изменениям:

• те компании, которые ранее не вели реестры контролирующих лиц, но затем потеряли это право, имеют право в 60-дневный срок на возврат в прежний режим работы;

• те компании, которые не запросили данные для внесения в реестр, или которые владеют соответствующей информацией о других компаниях, будут оштрафованы;

• сумма штрафа составит 5 тысяч сингапурских долларов.

Реестры будут закрыты для третьих лиц. Доступ к ним будут иметь только правоохранительные органы Сингапура и регистрирующий орган. Правки вступят в силу до конца первой половины 2017 года.

Одновременно были внесены изменения в режим редомицилирования иностранных компаний в Сингапур:

• те компании, которые нарушают условий переноса в данную юрисдикцию, будут ликвидированы без права восстановления;

• компании, претендующие на перенос в Сингапур, получат в 2 раза больше времени, отведенного для подачи свидетельства о дорегистрации (60 дней вместо прежних 30-ти).

Воспользоваться редомицилированием могут только те компании, вклад которых в экономику Сингапура будет положительным.

Цель вышеперечисленных изменений в законодательстве – обеспечить возможность расследований в сфере корпоративных нарушений. Информация будет полезна финансовым организациям для проверки своих клиентов, потенциальным покупателям сингапурских компаний и другим лицам.

Существует вероятность, что в будущем подобные реестры получат международное распространение. Это позволит со временем создать центральный реестр.

Посмотреть другие статьи