Новые правила предоставления документов для оформления оффшорной компании БВО (BVI)

С 1 января 2016 года регистраторы BVI ужесточают требования для регистрации компании

В ходе регистрации компании в юрисдикции БВО бенефициары (владельцы компании) обязаны предоставить:

- паспорт;
- рекомендательное письмо от юриста (можно заказать у нас);
- актуальный номер телефона для связи;
- актуальный адрес электронной почты для связи;
- адрес для хранения документов компании;
- перечень видов деятельности с привязкой к региону;
- банковский референс с на специальном бланке с печатью, указав контактные данные и реквизиты.

Также бенефициары обязаны подтвердить:

- адрес проживания (если бенефициар является резидентом РФ, достаточно будет внутреннего паспорта);
- источник происхождения средств, необходимых для открытия компании (предоставить документ-подтверждение).

Дополнительно (с учетом региона, направления деятельности, страны резидентства) могут быть запрошены следующие данные/документы:

- банковский референс на компанию;
- актуальная выписка со счета компании;
- актуальная выписка из личного счета владельца;
- справка с места трудоустройства с указанием направлений деятельности компании-работодателя;
- выписка из реестра акционеров в качестве подтверждения наличия акций у компании и другие документы.

Данные документы требуется предоставить и действующим компаниям при продлении оффшора.

Наша компания предлагает услугу ликвидации оффшора

Посмотреть другие статьи