С 1 апреля 2016 года Латвийские и другие банки не открывают счета на оффшоры
Согласно рекомендациям OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) и FATF (Financial Action Task Force), финансовым учреждениям необходимо пересмотреть правила работы с компаниями, зарегистрированными в безналоговых зонах (оффшоры).
В последнее время во всем мире активно проводится анти-оффшорная кампания, направленная на более строгую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводится контроль финансирования и ужесточение требований в отношении прозрачности компаний и их деятельности.
В Латвии с 31 декабря 2015 года вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, и 1 марта 2016 года вступили в силу поправки к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, регулирующие углубленное изучение клиентов и усиление надзора за сделками.
Учитывая текущую ситуацию на мировых финансовых рынках и соблюдая законы Латвии, Банки приняли решение об изменении подхода к установлению деловых отношений с клиентами определенных юрисдикций.
Начиная с 1 апреля 2016 года,
Латвийские банки не
открывают счета на иностранные компании из черного списка.
Юрисдикции на которые не открываются счета в зарубежных банках:
Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Антигуа и Барбуда
Объединенные Арабские Эмираты
Содружество Багамских Островов
Белиз
Британские Виргинские острова
Остров Буве
Содружество Доминики
Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Республика Маршалловы Острова
Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Республика Панама
Папуа — Новая Гвинея
Республика Сейшельские Острова
Федерация Сент-Кристофер и Невис
Федераация Сент-Китс и Не́вис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины.
Рекомендуемые банками к открытию юрисдикции:
Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии)
Кипр
Гонконг
Мальта
Лихтенштейн
Другие государства-члены Европейского Союза
Канада
Новая Зеландия.
Посмотреть другие статьи
