Компании, скрывшие имена директоров, уберут из реестра на БВО

С 2016-го на Британских Виргинских островах действуют правила, согласно которым все оффшорные компании обязаны вести собственный реестр директоров и в полугодовой срок от даты регистрации подать его на рассмотрение Регистратору. Невыполнение этого предписания влечет за сбой серьезные штрафные санкции.

Какая информация о каждом директоре должна быть предоставлена:

• имя и фамилия, дата рождения;
  
• фактический адрес проживания;
  
• гражданство (если больше одного – указать);
  
• дата подписания приказа о назначении директором;
  
• дата прекращения полномочий директора;
  
• юрадрес компании;
  
• профессия согласно документу об образовании.
  

Если хотя бы по одному из этих пунктов были изменения, о них следует уведомить Реестр в срок до трех календарных недель.

Данные, которые доступны в Реестре компаний, не являются публичными, и ознакомиться с ними могут только представители уполномоченных органов БВО и их международные партнеры в рамках обмена налоговой информацией. Данные будут доступны только по решению местного суда или с согласия самой компании.

Если компания в БВО была зарегистрирована ранее 2014 года, она была обязана подать реестр директоров до конца 2017 года. Так как к середине 2018-го это требование выполнили не все компании, регулятор к радикальным действиям.

Теперь компаниям, уклонившимся от исполнения решения, грозит не только крупный штраф, но и исключение из Реестра с 02.01.2019. Деятельность компании будет приостановлена, а если ее владельцы не восстановят статус и не выполнят законные требования, – ликвидирована по истечении семилетнего периода. Компании, зарегистрированные после 31.03.2018, будут исключены из Реестра в том случае, если список с информацией о директорах не будет подан спустя девять месяцев после регистрации. 

Компании, которые опоздали с подачей реестра, будут штрафоваться не на восемь, а на пять тысяч долларов. В том числе будут возвращены деньги тем из них, которые успели оплатить штраф по более высокой ставке. 

Посмотреть другие статьи