Вступили в силу новые AML-правила

Стали известны новые правила работы с банковскими счетами в рамках AML-законодательства, направленного на борьбу против отмывания средств. Они соответствуют общемировой тенденции к более строгому регулированию операций в банковской сфере для того, чтобы эффективнее противостоять финансированию терроризма.

Иностранные банки и до этого проявляли осмотрительность, придерживаясь правила «знай своего клиента» (know-your-your client), но теперь эти меры дополнились новыми. Так, некоторые представители банков начали требовать предъявления счетов компаниями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, где регулярные проверки не являются обязательными согласно действующему законодательству.

Следовательно, оффшорные компании (клиенты) должны содержать свои бухгалтерские записи в порядке, чтобы по первому требованию предъявить их в банк.

Посмотреть другие статьи