ПНСБ:
10:00—21:00
+380 914818933

Вступили в силу новые AML-правила

Стали известны новые правила работы с банковскими счетами в рамках AML-законодательства, направленного на борьбу против отмывания средств. Они соответствуют общемировой тенденции к более строгому регулированию операций в банковской сфере для того, чтобы эффективнее противостоять финансированию терроризма.

Иностранные банки и до этого проявляли осмотрительность, придерживаясь правила «знай своего клиента» (know-your-your client), но теперь эти меры дополнились новыми. Так, некоторые представители банков начали требовать предъявления счетов компаниями, зарегистрированными в оффшорных юрисдикциях, где регулярные проверки не являются обязательными согласно действующему законодательству.

Следовательно, оффшорные компании (клиенты) должны содержать свои бухгалтерские записи в порядке, чтобы по первому требованию предъявить их в банк.


Посмотреть другие статьи

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Почему выбирают нас:

конфиденциальность
Конфиденциальность на всех этапах работы
интернет-бизнес
Разбираемся в специфике интернет-бизнеса
ответственность
Не храним документы клиентов
поддержка
Круглосуточная поддержка без выходных
оплата
Множество способов оплаты

Мы принимаем к оплате VISA и MasterCard

Цены приведены в € эквиваленте, в справочных целях.

Итоговый расчет в российских рублях.


Видео компании