Как оформить криптофонд
Несмотря на то, что различные криптофонды и другие фонды цифровых активов существуют на рынке уже не первый год, вписать Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты в традиционную структуру фондов возможно лишь в избранных юрисдикциях. Оформление крипто фонда – с нуля или покупка готового, начинается с анализа задач и подбора подходящей страны. Мы профессионально можем вам на каждом этапе:
- Срок: от 3 месяцев;
- Стоимость: от 25000€.
Где можно зарегистрировать крипто фонд
|
Страна
|
Чехия
|
|
Что вы получите после открытия
|
- Оптимизация налогообложения (налог на прибыль — 5%);
- Сохранение конфиденциальности информации о бенефициарах;
- Возможность использовать фонд для любого вида деятельности, в том числе — для инвестирования в криптовалюты.
|
|
Сроки открытия
|
от 3 месяцев (срок рассчитывается индивидуально);
|
|
Стоимость
|
от 25 000 €
|
Подробнее
Не так много стран в мире помимо Чешской Республики настолько современно и лояльно относятся к криптовалютам. В различной форме с криптовалютами можно работать:
- Гонконг;
- Сингапур;
- ОАЭ;
- И некоторых других юрисдикциях.
Подавляющее большинство фондов, структурированных и управляемых в Гонконге и Сингапуре, управляются организациями, зарегистрированными до 2020 года на Каймановых островах или других низконалоговых юрисдикциях. Это связано с особенностями налогообложения для снижения налоговой нагрузки.
При выборе правильной юрисдикции для вашего фонда потребуется решить несколько базовых вещей:
- Фонд будет открытым или закрытым. Закрытые фонды (PE, Private Equity Fund) являются «золотым стандартом» в инвестициях криптой, но не являются единственным возможным вариантом.
- Структура фонда. Будут ли все активы управляться в одном фонде, или, в зависимости от классов активов, фонд будет разбит на подфонды.
- Оптимизация налогов и гибкость в управлении. Нужно заранее продумать не только вопрос налогов, но и возможности управления. Крипто фонд в Чехии, Гонконге, Сингапуре и других странах имеют индивидуальные особенности.
Что такое криптофонд
Криптофонд или криптовалютный фонд (на английском «Crypto Curreny Fund») – это фонд, созданный для инвестиций, покупки, продажи и других операций с криптовалютой объединения физических и/или юридических лиц.
Крипто фонд иногда называют и другими терминами: инвестиционный криптовалютный фонд, фонд управления цифровыми активами или же блокчейн-фонд.
Покупка и продажа не являются обязательно превалирующими видами деятельности, оформить криптофонд можно и, например, для участия в ICO и других форматов инвестирования в цифровые активы. Так или иначе, вся деятельность криптофондов связана с цифровыми крипто-активами и извлечением дохода из криптовалют.
Инвесторы фонда могут реализовывать доли в криптофонде несколькими способами:
- Фиатными деньгами;
- Через собственный токен фонда.
Продажа токенов криптофондов – это распространенный вариант, так как токены позволяют упростить расчет при изменении стоимости. В этом случае вычисляется стоимость определенной части активов, эквивалентная 1 токену криптофонда. Это можно сравнивать с классическими ETF фондами, например, iShares Core S&P 500.
Ярким примером действующего криптфонда является чешский фонд Kryptofond – первый фонд в Центральной Европе, специализирующийся на криптовалютах:
Данный фонд предоставляет широкому кругу клиентов из Европы, США и Китая возможность комплексного инвестирования в криптовалютную индустрию.
Крипто фонд для организаторов – это правовая форма для привлечения инвесторов. Круг инвесторов может быть, как ограниченным и заранее известным, так и более широким, доступны в том числе открытые фонды, частью которых может стать любой подходящий критериям инвестор.
Организация или покупка фонда помимо привлечения инвесторов позволяет заработать на ведении фонда (например, организатор может брать комиссию за управление), а также получить лучшую аллокацию в некоторых ICO из-за общих объемов.
Помимо этого, организаторам крипто фондов доступны все преимущества классических инвестиционных фондов:
- Доступ к внешнему капиталу;
- Дополнительная доходность за управление фондом;
- Диверсификация общей структуры.
Ключевое отличие крипто фондов от классических инвестиционных – классы активов, которыми управляет криптофонд.
Крипто фонды – не новое слово, но сам рынок криптовалют достаточно динамично развивается. Отсюда следует одна из особенностей – с течением времени взгляд регулятора на конкретные активы может измениться. Оформляя криптофонд для инвестиций и торговли определенными токенами, важно учитывать, что нормативный статус конкретного токена может со временем измениться.
Как оформить крипто фонд
Основной на 2024 год вариант, где оформить крипто фонд в 2024 году – это Чешская Республика. Чехия имеет ряд существенных преимуществ:
- Крипто фонд официально имеет право вести экономическую деятельность с крипто валютами;
- Помимо базовой регистрации, возможно провести размещение на пражской бирже ценных бумаг;
- Возможно создание подфондов к основному фонду.
Криптовалюты не являются признанным платежным средством в Чехии, тем не менее, крипта в стране признана, и учитывается регулятором как имущество. Крипто фонды в Чехии работают в формате фондов квалифицированных инвесторов (Fondy kvalifikovaných investorů – FKI) на основании § 15 закона 240/2013 Sb.
Базовый порядок регистрации крипто фонда в Чехии включает в себя следующие шаги:
- Разработка структуры ФКИ (Фонда Квалифицированных Инвесторов);
- Регистрация юридического лица в Чехии (юридический адрес на территории страны обязателен);
- Подготовка и подача полного пакета документов для регистрации фонда в ЦБ Чешской Республики;
- Получение лицензии на ведение деятельности фонда.
Более подробно о регистрации крипто фонда в Чехии вы можете узнать
на этой странице. Наша компания специализируется на открытии крипто фондов,
обратитесь за бесплатной консультацией.
Мы специализируемся на регистрации иностранных компаний и создании крипто фондов под ключ. Обратитесь к нам за бесплатной консультацией, мы подберем оптимальное решение персонально для вашей задачи.
