Изменения в Реестре Великобритании и Шотландии

Реестр компаний Великобритании Companies House обнародовал информацию о стратегических планах развития на ближайшие два года, а также на период с 2017 до 2020 года. В виде отдельного пресс-релиза появились разъясняющие данные – о том, какие именно меры будут предприняты для организации эффективной борьбы с отмыванием денег. Ожидается, что уже с 26 июня в силу вступят правила, дающие новые полномочия группе Лиц, Осуществляющих Значительный Контроль (PSC). 

Итак, что нас ожидает уже 26 июня 2017 года:

• данные о PSC больше не будут фигурировать в Подтверждающем заявлении;

• в качестве альтернативы будут использованы формы вида PSC01 – PSC09;

• компании в обязательном порядке будут актуализировать сведения о PSC (не позднее, чем в двухнедельный срок с момента вступления в силу изменений любого характера);

• для подачи информации в реестр Великобритании отводится 14 рабочих дней.

Месяцем позднее, 24 июля 2017, можно ожидать следующих событий:

• изменения коснутся в том числе Шотландских партнерств с ограниченной ответственностью;

• компании-партнеры, зарегистрированные в качестве юрлиц, будут обязаны подавать информацию о PSC в Реестр.

На данный момент нет четкого протокола данной процедуры, однако есть информация о том, что будут задействованы формы PSC01 – PSC09.

Неизвестно, будут ли распространяться перечисленные требования на компании, зарегистрированные в форме SLP, где в качестве партнеров выступают физические лица.

Также появились изменения, касающиеся режима защиты от раскрытия персональных данных при определенных обстоятельствах.

Шотландские партнерства, как и другие юридические лица, после подачи сведений о PSC смогут ограничить распространение информации третьим лицам, подав соответствующее заявление на сайте Реестра компаний Великобритании.

Посмотреть другие статьи